Naar de hoofdinhoud

Uiteindelijke begunstigde (UBO in English)

François Cosnier avatar
Geschreven door François Cosnier
Meer dan een jaar geleden bijgewerkt

Met Uiteindelijke begunstigde (Ultimate Beneficial Owner, UBO) wordt bedoeld:

  • een natuurlijk persoon die, direct of indirect, de eigenaar is van een vennootschap, of hierover de zeggenschap heeft, en die in het bezit is van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of

  • een natuurlijk persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd.

Regelgeving verplicht gereguleerde betaalinstellingen zoals iBanFirst de UBO’s te identificeren en te controleren, in het kader van zijn KYC-, AML- en CFT-verplichtingen.

Was dit een antwoord op uw vraag?