Bei iBanFirst halten wir uns an strenge Verpflichtungen in Bezug auf Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT). Im Rahmen unseres Kontoeröffnungsprozesses müssen wir verschiedene wichtige Dokumente sammeln.
Erforderliche Dokumente für Unternehmen
Um ein Konto zu eröffnen, müssen Unternehmen folgende Dokumente vorlegen:
Einen unterzeichneten Vertrag mit iBanFirst.
Einen KBIS-Auszug.
Ein datiertes und unterzeichnetes Organigramm der Anteilseignerstruktur, das die wirtschaftlich Berechtigten identifiziert.
Die Hauptbankkontodaten des Unternehmens.
Informationen für wirtschaftlich Berechtigte und Plattformnutzer
Für die wirtschaftlich Berechtigten und Nutzer unserer Plattform verlangen wir:
Ein gültiges Ausweisdokument.
Ein letztendlicher wirtschaftlicher Eigentümer (UBO) ist:
Eine natürliche Person, die direkt oder indirekt ein Unternehmen mit mehr als 25 % der Unternehmensanteile oder Stimmrechte besitzt oder kontrolliert, oder;
Eine natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird.
Regulierte Zahlungsinstitute wie iBanFirst sind gemäß den Aufsichtsbehörden verpflichtet, UBOs hinsichtlich ihrer Verpflichtungen zu KYC, AML und CFT zu identifizieren und zu überprüfen.
Was ist ein gültiges Ausweisdokument?
Wir akzeptieren folgende Arten von Ausweisdokumenten:
Reisepässe
Nationale Personalausweise (NPA)
Führerscheine (außer für französische Staatsbürger)
Gültigkeitsbedingungen:
Das Ausweisdokument muss gültig sein, das heißt, das Ablaufdatum darf nicht überschritten sein.
Es muss von guter Qualität sein, mit einem klaren Bild, ohne Falten oder Kratzer, und vollständig sichtbar sein.er Kratzer usw.).