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Benötigte Dokumente für das Eröffnen eines iBanFirst-Kontos

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Verfasst von François Cosnier
Vor über 2 Wochen aktualisiert

Bei iBanFirst halten wir uns an strenge Verpflichtungen in Bezug auf Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT). Im Rahmen unseres Kontoeröffnungsprozesses müssen wir verschiedene wichtige Dokumente sammeln.

Erforderliche Dokumente für Unternehmen

Um ein Konto zu eröffnen, müssen Unternehmen folgende Dokumente vorlegen:

  • Einen unterzeichneten Vertrag mit iBanFirst.

  • Einen KBIS-Auszug.

  • Ein datiertes und unterzeichnetes Organigramm der Anteilseignerstruktur, das die wirtschaftlich Berechtigten identifiziert.

  • Die Hauptbankkontodaten des Unternehmens.

Informationen für wirtschaftlich Berechtigte und Plattformnutzer

Für die wirtschaftlich Berechtigten und Nutzer unserer Plattform verlangen wir:

  • Ein gültiges Ausweisdokument.

Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?

Ein wirtschaftlich Berechtigter wird wie folgt definiert:

  • Eine natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte eines Unternehmens besitzt oder kontrolliert, oder

  • Eine natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird.

Gesetzliche Konformität

Die Gesetzgebung verlangt von regulierten Zahlungsinstituten wie iBanFirst, die wirtschaftlich Berechtigten gemäß den KYC-Anforderungen und den AML/CFT-Vorschriften zu identifizieren und zu überprüfen.

Was ist ein gültiges Ausweisdokument?

Wir akzeptieren folgende Arten von Ausweisdokumenten:

  • Reisepässe

  • Nationale Personalausweise (NPA)

  • Führerscheine (außer für französische Staatsbürger)

Gültigkeitsbedingungen:

  • Das Ausweisdokument muss gültig sein, das heißt, das Ablaufdatum darf nicht überschritten sein.

  • Es muss von guter Qualität sein, mit einem klaren Bild, ohne Falten oder Kratzer, und vollständig sichtbar sein.er Kratzer usw.).

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